УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

SERVICES FOR SMALL&MEDIUM BUSINESSES

 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО ВСЕЙ РОССИИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

8 800 350 18 78

8 499 550 88 62

info@asgroup.pro

 

АСГРУПП

ГРАМОТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 

01/07/2016

 

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗЛИЦУ ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ ОБНАЛИЧИВАЮТ ДЕНЬГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По словам сотрудников отдела по экономической безопасности, обналичку через предпринимателя или физлицо раскрыть гораздо проще, чем через цепочку нескольких компаний. Во-первых, полученные деньги человек сразу снимает с расчетного счета и передает заказчику. Отсутствие цепочки технических посредников делает операцию более явной. Во-вторых, большие обороты по счету ИП привлекают больше внимания, чем у организаций.

 

Налоговая ответственность. Если обналичка проходит через ИП или физлицо, у посредника нет никаких документов о том, что он отдавал 94—97% суммы заказчику. В итоге налоговики могут доначислить посреднику НДФЛ со всех сумм, которые он получил от заказчиков. Так, в одном из дел налог составил 25 млн. с 206 млн. руб. обналиченных денег. Суд признал доначисление НДФЛ обоснованным (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.04.16 № Ф04-1057/2016).

 

Следователей интересуют и заказчики обналички, и сами обнальные конторы

 

Уголовная ответственность за неуплату налогов. Минимальный предел недоимки за три года, за который физлицо могут посадить в тюрьму, — 600 001 руб., если эта сумма превышает 10% от налога к уплате в бюджет. Или 1,8 млн. руб. без допусловий. Лишить свободы могут на срок до одного года (ч. 1 ст. 198 УК РФ).